沂水县供销合作社联合社

关于成立内部控制领导小组的通知

沂供字〔2017〕16号

机关各科室：

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号、《行政事业单位内部规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等文件精神，全面推动机关认真开展内部控制建设工作，现成立内部控制领导小组。

一、组织领导

为进一步提高机关内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，按照省、市、县财政局关于行政事业单位内部控制规范建设的相关要求，经研究，决定成立内控规范工作领导小组。领导小组成员组成如下：

组　长：周桂林 党组书记、理事会主任

副组长：王培军 党组成员、监事会主任

　　　　夏淑荣 党组成员、理事会副主任

　　　　程培国 党组成员、监事会副主任

　　　　赵玉伟 党组成员、监事会副主任

　　　　段可友 党组成员、理事会副主任

成　员：李洪新 办公室主任

　　　　石乐海 人事科科长

　　　　孙德华 安全统筹科科长

　　　　赵太华 业务科科长

　　　　贺作京 财务科科长

　　　　高　伟 资产管理科科长

二、工作机构

领导小组下设内部控制规范工作领导小组办公室，承担机关内部控制建设日常工作，办公室主任由王培军同志兼任，办公室设在财务科，具体负责单位内部控制规范建设的组织推进和协调工作。

三、职责分工

领导小组：负责确立机关内部控制政策，建立联席工作机制，审定内控工作实施方案，审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施，定期或不定期召开会议，研究本单位内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施。

内控办：承担领导小组的日常工作，具体负责内控制度建设工作的组织和实施，组织内控业务培训，审核基本制度，审核风险管理办法与工作流程，审核内部控制操作规程与工作流程，组织检查、考核和评价，对经济业务活动存在的问题研究提出处理意见并在必要时向领导小组报告，对机关的内部控制情况实施监管，报告内部控制体系运行情况。

信访监察科：是内控的监督检查部门，主要职责是组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检查和自我评价，并提出改进意见或建议，督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施，做好内部控制监督检查和自我评价的其他相关工作。

沂水县供销合作社联合社

2017年4月25日